东旭光电科技股份有限公司九届四次董事会决议公告

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证券代码:,证券简称:Dongxu Optoelectronics,Dongxu B公告编号:2019-085

东旭光电科技有限公司

第九届董事会第四届董事会公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实,准确,完整,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

东旭光电科技股份有限公司第九届董事会(以下简称“公司”)于2019年9月11日上午10点在公司办公室的会议室召开第四次会议。 00.会议通知将于2019年9月8日以书面形式发送给董事。会议应由7位董事出席,实际参加了7位董事。会议由公司董事长王立鹏先生主持。本次董事会会议及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并批准了以下提案。

1,审核并批准《关于使用募集资金为募投项目公司广西申龙汽车制造有限公司增资的议案》(见同日披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》)

同意公司第四次临时股东大会,该公司的全资子公司上海神龙客车有限公司,使用2017年发行的股份购买6.5亿元资产增资。为实施筹款项目,广西神龙汽车制造有限公司(以下简称“广西神龙”,曾用“广西远征新能源汽车有限公司”)增资,所有增资额包括在广西神龙的注册资本中。用于筹集资金项目的“新能源公交车和物流车辆生产项目”。

公司独立董事发表了独立的同意意见。

公司的监事会不反对公司使用募集资金增加对子公司的资金。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

2,审核并批准《关于同意公司控股子公司芜湖东旭威宇医疗器械科技有限公司变更向中国光大银行股份有限公司申请贷款支行的议案》

为支持子公司的发展,董事会同意向中国光大银行股份有限公司申请银行贷款3000万元,该公司为芜湖东旭威宇医疗器械科技有限公司的子公司。有限公司,经第58届董事会审议通过。元,一年的期限(见公司关于巨潮信息网公告2019-017号的公告)由长沙祥富路支行改为长沙鑫源支行。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

特此公告。

东旭光电科技有限公司

2019年9月12日

(编辑:DF407)

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